Hacienda alerta al juez de movimientos financieros por 35,5 millones entre 2008 y 2013 en el despacho vinculado a Montoro
Hacienda alerta al juez de movimientos financieros por 35,5 millones entre 2008 y 2013 en el despacho vinculado a Montoro
Resumen generado por IA
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La Agencia Tributaria ha detectado una arquitectura financiera, con “mezcolanza de fondos” y diseminación de los mismos a través de varias personas y cuentas bancarias, que cree que sirvió a Equipo Económico (EE), el despacho vinculado al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, para camuflar los pagos recibidos de distintos clientes. En concreto, ha localizado ingresos por un total de 35,5 millones de euros entre 2008 y 2013 que procederían de las gasísticas investigadas pero también de otros pagadores a los que propone identificar para poder determinar el origen y la finalidad del dinero.